Porządek obrad
1.
Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad (kworum)
2.
Przedstawienie porządku posiedzenia
3.
Przyjęcie protokołów sesji z dnia 19.09.2024 r. (VIII), 24.09.2024 r. (IX), 9.09.2024 r. (X), 29.10.2024 r. (XI)
4.
Sprawozdanie Burmistrza o pracach w okresie międzysesyjnym
5.
Informacje przewodniczącego obrad o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
6.
Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1)
zmiany uchwały nr LIX/435/2022 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 26 września 2022 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Gołdap do Stowarzyszenia Warmińsko - Mazurskich Samorządów Pogranicza
2)
wprowadzenia ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Gołdap
3)
zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Gołdapi na 2025 rok
4)
przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gołdap na rok 2025”
7.
Omówienie projektów uchwał w sprawach uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2036 oraz budżetu Gminy Gołdap na 2025 rok oraz przedstawienie opinii:
1)
omówienie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2036
2)
omówienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem
3)
odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projektach uchwał w sprawach:
a)
uchwały budżetowej Gminy Gołdap na 2025 rok
b)
możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Gołdap na 2025 rok
c)
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2036
4)
przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego o projekcie uchwały budżetowej
10.
Zapytania przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych
12.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024
13.
Podjęcie uchwał w sprawach uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2036 oraz budżetu Gminy Gołdap na 2025 rok tj.:
1)
dyskusja nad projektem uchwały budżetowej w ramach następujących punktów:
a)
przedstawienie przez Burmistrza Gołdapi autopoprawek do projektu uchwały budżetowej
b)
głosowanie nad przyjęciem poprawek przedstawionych przez Burmistrza Gołdapi
c)
przedstawienie przez Przewodniczących Komisji Stałych Rady poprawek do projektu uchwały budżetowej
d)
głosowanie nad przyjęciem poprawek przedstawionych przez Przewodniczących Komisji Stałych Rady
- Wyniki głosowania imiennego w sprawie: 1. Zwiększenie kwoty na dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni o kwotę 100 000,00
Przesunięcie z:
- dział 851 rozdział 85111 paragraf 6300 w kwocie100 000,00 (Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na zakupy inwestycyjne - Zakup sprzętu medycznego na wyposażenie i uruchomienie oddziału wewnętrznego) Do działu 900 rozdział 90019 paragraf 6230 w załączniku nr 2 do projekty uchwały
- Wyniki głosowania imiennego w sprawie: 2. Rady Osiedli zwiększenie o 50 000,00
Przesunięcie z:
- dział 750 rozdział 75023 paragraf 4300 (Urząd gminy, Zakup usług pozostałych) kwota 50 000,00
Do działu 750 paragraf 75095 rozdział 4300 - zał. nr 2 uchwały
- Wyniki głosowania imiennego w sprawie: 3. Budżet Obywatelski zwiększenie o 160 000,00
Przesunięcie środków z:
- dział 750 rozdział 75023 paragraf 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) kwota 160 000,00
Do działu 758 rozdział 75818 paragraf 4810 - zał. nr 2 projektu uchwały
- Wyniki głosowania imiennego w sprawie: 4. Lampy solarne sołectwa + teren miejski zwiększenie o 49 500,00
Przesunięcie z:
– dział 750 rozdział 75023 paragraf 4260 (Zakup energii) kwota 49 500,00
Do działu 900 rozdział 90015 paragraf 6050 - zał. nr 2 do projektu uchwały
- Wyniki głosowania imiennego w sprawie: 5. Rada miejska– obsługa prawna, szkolenia + szkolenia dla sołtysów, opinie, opracowania zewnętrzne, transmisje online komisji itp. o 150 000,00 przesunięcie z:
- dział 750 rozdział 75075 paragraf 4300 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zakup usług pozostałych) - 45 000,00
- dział 600 rozdział 60016 paragraf 4300 (Drogi publiczne gminne zakup usług pozostałych) - 27 000,00
- dział 700 rozdział 70005 paragraf 4300 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami zakup usług pozostałych) - 48 000,00
- dział 900 rozdział 90003 paragraf 4300 (Oczyszczanie miast i wsi zakup usług pozostałych) - 27 000,00
- dział 700 rozdział 70007 paragraf 4300 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zakup usług pozostałych) - 3 000,00
Do działu 750 rozdział 75022 paragraf 4300 - zał. nr 2 do projektu uchwały
- Wyniki głosowania imiennego w sprawie: 6. Zakup papieru xero i papieru toaletowego do szkół zwiększenie 68 967,00
Przesunięcie z:
- dział 600 rozdział 60004 paragraf 4300 (Lokalny transport zbiorowy, zakup usług pozostałych) - 200,00
- dział 600 rozdział 60019 paragraf 4300 (Płatne parkowanie, zakup usług pozostałych) - 180,00
- dział 710 rozdział 71004 paragraf 4300 (Plany zagospodarowania przestrzennego, zakup usług pozostałych) - 12 649,00
- dział 750 rozdział 75022 paragraf 4300 (rada gminy, zakup usług pozostałych) - 1 800,00
- dział 750 rozdział 75023 paragraf 4530 (urząd miejski, Podatek od towarów i usług) -
7 260,00.
- dział 750 rozdział 75023 paragraf 4440 (urząd miejski, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) - 18 578,00
- dział 900 rozdział 90004 paragraf 4300 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zakup usług pozostałych) - 10 500,00
- dział 600 rozdział 60016 paragraf 4210 (Drogi publiczne gminne, Zakup materiałów i wyposażenia) - 240,00
- dział 600 rozdział 60019 paragraf 4210 (płatne parkowanie, Zakup materiałów i wyposażenia) - 160,00
- dział 700 rozdział 70005 paragraf 4210 (gospodarka gruntami i nieruchomościami, Zakup materiałów i wyposażenia) - 1 600,00
- dział 700 rozdział 70007 paragraf 4210 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, zakup materiałów i wyposażenia) - 40,00
- dział 710 rozdział 71035 paragraf 4210 (Cmentarze, zakup materiałów i wyposażenia) –
1 600,00
- dział 750 rozdział 75022 paragraf 4210 (Rada gminy, zakup materiałów i wyposażenia) - 800,00
- dział 750 rozdział 75075 paragraf 4210 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zakup materiałów i wyposażenia)- 3 600,00
- dział 750 rozdział 75095 paragraf 4210 (Pozostała działalność, zakup materiałów i wyposażenia)- 6 000,00
- dział 900 rozdział 90004 paragraf 4210 (utrzymanie zieleni , zakup materiałów i wyposażenia) - 3 200,00
- dział 926 rozdział 92695 paragraf 4210 (Pozostała działalność , zakup materiałów i wyposażenia) - 80,00
- dział 754 rozdział 75416 paragraf 4210 (Straż gminna/miejska, zakup materiałów i wyposażenia) - 480,00
Do działów/rozdziałów/paragrafów:
Rozdziały budżetu (propozycja, jeśli placówki samodzielnie dokonują zakupu)
80101 §4210 80103/80104 §4210
12 420 zł 1 380 zł SP1
7 530 zł 837 zł SP2
17 430 zł 1 937 zł SP3
11 040 zł 1 227 zł SP5
3 510 zł 390 zł Pogorzel
4 980 zł 553 zł Grabowo
5 733 zł PS
56 910 zł 12 057 zł
zał. nr 2 do projektu uchwały
- Wyniki głosowania imiennego w sprawie: 7. Wymiana oświetlenia ulicznego kwota 1 102 000,00
Źródła finansowania:
- dział 750 rozdział 75023 paragraf 4010 (Urząd gminy, Wynagrodzenia osobowe pracowników) 1 000 000
- dział 750 rozdział 75023 paragraf 4110 (Urząd gminy, Składki na ubezpieczenia społeczne) - 27 750,00
- dział 750 rozdział 75095 paragraf 4300 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zakup usług pozostałych) - 74 250,00
Do działu 900 – Rozdział 90015 § 4300
- Wyniki głosowania imiennego w sprawie: 8. Pumptrak + monitoring i oświetlenie łącznie z Green Velo kwota 50 600,00 zł
Źródła finansowania:
- dział 750 rozdział 75023 paragraf 3020 (Urząd gminy, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) - 1 050,00.
- dział 750 rozdział 75023 paragraf 4110 (Urząd gminy, Składki na ubezpieczenia społeczne) - 19 475,00
- dział 750 rozdział 75023 paragraf 4270 (Urząd gminy, Zakup usług remontowych) –
4 500,00
- dział 750 rozdział 75023 paragraf 4280 (Urząd gminy, Zakup usług zdrowotnych) -
1 050,00.
- dział 750 rozdział 75023 paragraf 4360 (Urząd gminy, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) - 7 275,00
- dział 750 rozdział 75023 paragraf 4420 (Urząd gminy, Podróże służbowe zagraniczne) –
2 250,00.
- dział 750 rozdział 75023 paragraf 4440 (Urząd gminy, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) - 15 000,00
Do działu 900 Rozdział 90095 § 6050
- Wyniki głosowania imiennego w sprawie: 9. Monitoring place zabaw kwota 30 000,00
Źródła finansowania:
- dział 750 rozdział 75023 paragraf 4430 (Urząd gminy, Różne opłaty i składki) - 30 000,00.
Do działu 900 Rozdział 90095 § 6050
zał. nr 2 do projektu budżetu
- Wyniki głosowania imiennego w sprawie: 10. Dokumentacja odcinka ul. Boczna kolejny etap kwota 102 000,00
Źródła finansowania:
- dział 750 rozdział75023paragraf 4120 (Urząd gminy, Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) - 34 350,00.
- dział 750 rozdział 75023 paragraf 4140 (Urząd gminy, Wpłaty na PFRON - 18 000,00.
- dział 750 rozdział 75023 paragraf 4170 (Urząd gminy, Wynagrodzenia bezosobowe) –
12 150,00.
- dział 750 rozdział 75023 paragraf 4210 (Urząd gminy, zakup materiałów i wyposażenia) - 36 300,00.
- dział 750 rozdział 75023 paragraf 4220 (Urząd gminy, zakup środków żywności) –
1 200,00.
Do działu 600 Rozdział 60016 § 6050
zał. nr 2 do projektu budżetu
- Wyniki głosowania imiennego w sprawie: 11. Dokumentacja ulicy tzw. „budowlanki” we Wronkach Wielkich kwota 50 000,00
Źródła finansowania:
- dział 750 rozdział 75023 paragraf 4300 (Urząd gminy, zakup usług pozostałych) –
50 000,00
Do działu 600 Rozdział 60017 § 6050
- Wyniki głosowania imiennego w sprawie: 12. Utwardzenie terenu przy SP2 kwota 200 000,00
Źródła finansowania:
- dział 750 rozdział 75023 paragraf 4110 (Urząd gminy, składki na ubezpieczenie społeczne) - 200 000,00.
Do działu 801 Rozdział 80101 § 4300
- Wyniki głosowania imiennego w sprawie: 13. Remont dachu w szkole Podstawowej Nr 2 kwota 100 000,00
Źródła finansowania:
- dział 750 rozdział 75023 paragraf 4300 (Urząd gminy, zakup usług pozostałych) - 100 000,00
Do działu 801 Rozdział 80101 § 4270
- Wyniki głosowania imiennego w sprawie: 14. Projekt świetlicy modułowych kwota 149 200
Źródła finansowania:
- dział 750 rozdział 75023 paragraf 4010 (Urząd gminy, wynagrodzenia osobowe pracowników) - 133 000,00;
- dział 700 rozdział 70007 paragraf 4300 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, zakup usług pozostałych) - 3 000,00
- dział 710 rozdział 71035 paragraf 4300 (Cmentarze, zakup usług pozostałych) - 6 000,00
- dział 851 rozdział 85149 paragraf 4300 (Programy polityki zdrowotnej, zakup usług pozostałych) - 570,00
- dział 900 rozdział 90001 paragraf 4300 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zakup usług pozostałych) - 2 400,00
- dział 900 rozdział 90015 paragraf 4300 (Oświetlenie ulic, placów i dróg, zakup usług pozostałych) - 4 170,00
- dział 900 rozdział 90026 paragraf 4300 (Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, zakup usług pozostałych) - 60,00
Do działu 921 Rozdział 92109 § 6050
- Wyniki głosowania imiennego w sprawie: 15. Gala talentów kwota 49 350,00
Źródła finansowania:
- dział 900 rozdział 90095 paragraf 4210 (Pozostała działalność, zakup materiałów i wyposażenia) - 2 000,00
- dział 921rozdział 92195 paragraf 4210 (Kultura, Pozostała działalność, zakup materiałów i wyposażenia) - 13 600,00
- dział 926 rozdział 92601 paragraf 4210 (Kultura fizyczna, obiekty sportowe, zakup materiałów i wyposażenia) - 28 450,00
- dział 926 rozdział 92604 paragraf 4210 (instytucje kultury fizycznej, zakup materiałów i wyposażenia) - 3 000,00
- dział 926 rozdział 92695 paragraf 4210 (Kultura fizyczna, zakup materiałów i wyposażenia) - 2 300,00
Do działu 750 Rozdział 75095 § 3040
- Wyniki głosowania imiennego w sprawie: 16. Szlaki turystyczne utrzymanie i doznakowanie kwota 30 100,00
Źródła finansowania:
- dział 700 rozdział 70007 paragraf 4260 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, zakup energii) - 1 080,00
- dział 700 rozdział 70095 paragraf 4260 (Pozostała działalność, zakup energii) - 900,00
- dział 710 rozdział 71035 paragraf 4260 (Cmentarze, Działalność usługowa, zakup energii)- 1 000,00
- dział 750 rozdział 75095 paragraf 4260 (pozostała działalność, zakup energii) - 120,00
- dział 801 rozdział 80101 paragraf 4260 (Szkoły podstawowe, zakup energii) - 27 000,00
Do działu 630 – Rozdział 63003 § 4300
- Wyniki głosowania imiennego w sprawie: 17. Utwardzenie odcinka ul. Jeziorowej - wykonanie nawierzchni bitumicznej kwota 305 880
Źródła finansowania:
- dział 801 rozdział 80103 paragraf 4260 (Oddziały przedszkolne, zakup energii) - 8 800,00
- dział 801 rozdział 80104 paragraf 4260 (Przedszkola, zakup energii) -7 050,00
- dział 801 rozdział 80148 paragraf 4260 (Stołówki szkolne i przedszkolne, , zakup energii) - 2 200,00
- dział 852 rozdział 85205 paragraf 4260 (Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy, , zakup energii) - 60,00
- dział 852 rozdział 85215 paragraf 4260 (Dodatki mieszkaniowe, , zakup energii) - 120,00
- dział 852 rozdział 85219 paragraf 4260 (Ośrodki pomocy społecznej, zakup energii) –
1 400,00
- dział 855 rozdział 85502 paragraf 4260 (Rodzina, zakup energii) - 240,00
- dział 900 rozdział 90004 paragraf 4260 (Utrzymanie zieleni, zakup energii) - 60,00
- dział 900 rozdział 90015 paragraf 4260 (Oświetlenie ulic, placów, dróg, zakup energii) - 63 700,00
- dział 900 rozdział 90095 paragraf 4260 (Pozostała działalność, zakup energii) - 2 700,00
- dział 921 rozdział 92195 paragraf 4260 (Pozostała działalność, zakup energii) - 3 000,00
- dział 926 rozdział 92601 paragraf 4260 (Obiekty sportowe, zakup energii) - 13 350,00
- dział 926 rozdział 92604 paragraf 4260 ( Instytucje kultury fizycznej, zakup energii) -2 100,00
- dział 926 rozdział 92695 paragraf 4260 (Kultura fizyczna, Pozostała działalność, zakup energii) -1 100,00
- dział 750 rozdział 75095 paragraf 4210 (Pozostała działalność, , zakup materiałów i wyposażenia) – 29 000,00
- dział 750 rozdział 75095 paragraf 4300 (Administracja publiczna, pozostała działalność, zakup usług pozostałych) - 60 000,00
- dział 900 rozdział 90095 paragraf 4300 (Gosp. Komunalna, Pozostała działalność, zakup usług pozostałych)- 111 000,00
Do działu 600 Rozdział 60016 § 4300
2)
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2025-2036
3)
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok